İspaniyada rusiyameylli blogger Anatoli Şari və həyat yoldaşı Oleqa Bondarenko barəsində cinayət işi açılıb
İspaniya hüquq-mühafizə orqanları rusiyameylli blogger Anatoli Şari və onun həyat yoldaşı Oleqa Bondarenkoya qarşı cinayət işi açıb. Onlar vergidən yayınma, pul yuyulması, sənəd saxtakarlığı, aktivlərin gizlədilməsi və Rusiya xüsusi xidmətlərinin maraqlarına uyğun fəaliyyətdə şübhəli bilinirlər. İş Ukraynanın beynəlxalq hüquqi yardım sorğusundan sonra başlanıb.
Əsas məqamlar
- Şübhələr: vergidən yayınma, pul yuyulması, sənəd saxtakarlığı, aktivlərin gizlədilməsi
- İş Ukraynanın beynəlxalq hüquqi yardım sorğusu əsasında başlanıb
- Şari və Bondarenko 2016-cı ildən İspaniyanın vergi rezidentləridir
- Vergi ekspertlərinin hesablamalarına görə, 2018-ci il üçün 150 875,33 avro, 2022-ci il üçün 387 645,68 avro, cəmi təxminən 538 500 avro ödənilməmiş vergi ehtimal olunur
- Fevral 2026-cı il hesabatına əsasən, cərimələr təxminən 10,7 milyon avro ola bilər
- Axtarışlar zamanı təxminən 800 000 avro dəyərində kriptovalyuta, 20 ədəd qızıl ling (təxminən 150 000 avro), Porsche Cayenne, incəsənət əsərləri və saatlar aşkar edilib
- Mülki Qvardiya hesab edir ki, onlar "Kremlin casusları" kimi fəaliyyət göstərə bilərlər
Bu niyə vacibdir
Şari Ukrayna əleyhinə informasiya əməliyyatlarında Rusiya dövlət və qeyri-dövlət strukturları ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən nüfuzlu rusiyameylli blogerdir. 2021-ci ilin fevralında ona dövlətə xəyanət ittihamı irəli sürülüb. İspaniyada ona qarşı açılan cinayət işi onun Avropa İttifaqında maliyyə fəaliyyətini və İspaniyadakı aktivlərini araşdırmağa yönəlib.
Nə baş verdi
İspaniya hüquq-mühafizə orqanları İspaniyanın Mülki Qvardiya və Tarragonadakı İnformasiya Qrupu tərəfindən aparılan istintaq çərçivəsində Anatoli Şari və Oleqa Bondarenkoya qarşı cinayət işi açıb. Onlar vergidən yayınma, pul yuyulması, sənəd saxtakarlığı və aktivlərin gizlədilməsində şübhəli bilinirlər. İş 12 iyun 2025-ci il tarixli Mülki Qvardiya hesabatı əsasında formalaşıb və Ukraynanın beynəlxalq hüquqi yardım sorğusundan sonra başlanıb.
Vergi ekspertləri Şari və Bondarenkonun 2016-cı ildən İspaniyanın vergi rezidentləri olduğunu müəyyən ediblər. 2018-ci il üçün 150 875,33 avro, 2022-ci il üçün 387 645,68 avro ödənilməmiş vergi ehtimal olunur; 2019–2021-ci illər üçün Litva və Rusiyadakı hesablar, Rusiyadan və Lüksemburqdan P2P ödənişləri, kriptovalyuta, Qazaxıstandan şəxslərdən köçürmələr və onlayn platformalardan gəlirlər aşkar edilib. Fevral 2026-cı il hesabatına əsasən, cərimələr təxminən 10,7 milyon avro ola bilər.
Axtarışlar zamanı telefonlar, kompüterlər, Glock 19 tapança, təxminən 800 000 avro dəyərində kriptovalyuta, 20 ədəd qızıl ling (təxminən 150 000 avro), incəsənət əsərləri, saatlar və lüks əşyalar (ümumilikdə təxminən 400 000 avro) və Porsche Cayenne aşkar edilib. Məhkəmə tapılmış zinət əşyalarının, qiymətli metalların, incəsənət əsərlərinin və kriptovalyutanın müsadirəsinə qərar verib. İstintaq 2024-cü ildən 2026-cı ilin iyununadək gizli qalıb, axtarışlar isə 2026-cı ilin iyununda keçirilib. İş El Vendreldəki 5 saylı İstintaq Məhkəməsi tərəfindən aparılır. Mülki Qvardiya, prokurorluq və Vergi Agentliyi də prosesə cəlb olunub. Litva, Polşa, Lüksemburq, Fransa və Ukraynaya qarşılıqlı hüquqi yardım sorğuları göndərilib.