Ukraynada 23,5 milyard qrivnalıq çevirmə mərkəzləri şəbəkəsi ifşa edilib
Ukrayna İqtisadi Təhlükəsizlik Bürosu (BEB) və Baş Prokurorluq Ofisi 2023-cü ildən bəri təxminən 23,5 milyard qrivnalıq əməliyyat həyata keçirən çevirmə mərkəzləri şəbəkəsini ifşa edib. Kiyev, Xarkov və Odessada 50 axtarış aparılıb, şübhəli şəxslərə rəsmi ittiham bildirilib. Prokurorluq şəbəkənin vəsaitləri kriptovalyuta vasitəsilə çıxardığını bildirir.
Əsas məqamlar
- Çevirmə mərkəzləri şəbəkəsi 2023-cü ildən bəri təxminən 23,5 milyard qrivnalıq əməliyyat həyata keçirib
- Aylıq dövriyyə təxminən 500 milyon qrivna olub
- Vergi ödəməkdən yayınma təxminən 3 milyard qrivna məbləğində qiymətləndirilir
- Kiyev, Xarkov və Odessada 50 axtarış aparılıb
- Axtarışlar zamanı milyonlarla qrivna dəyərində qeydiyyatsız nağd pul götürülüb
- Əməliyyat BEB-in rəhbərliyi altında Baş Prokurorluq Ofisinin prosessual nəzarəti ilə keçirilib
- Cinayət təşkilatı vəsaitləri kriptovalyuta vasitəsilə çıxarıb
Bu niyə vacibdir
Bu iş əhəmiyyətlidir, çünki sxem dövlət büdcəsinə təxminən 3 milyard qrivnalıq vergi itkisi ilə nəticələnib. Kriptovalyuta vasitəsilə vəsaitlərin çıxarılması qanuni maliyyə sisteminin kənarından keçən geniş çirkli pulların yuyulması infrastrukturunu göstərir. Üç böyük şəhərdə 50 axtarışın aparılması cinayət şəbəkəsinin miqyasını və koordinasiya səviyyəsini ortaya qoyur.
Nə baş verdi
İqtisadi Təhlükəsizlik Bürosu və Baş Prokurorluq Ofisi çevirmə mərkəzləri şəbəkəsini ifşa edib. 2023-cü ildən bəri bu şəbəkə vasitəsilə təxminən 23,5 milyard qrivnalıq maliyyə əməliyyatları aparılıb və aylıq dövriyyə təxminən 500 milyon qrivna təşkil edib. Prokurorluğun məlumatına görə, cinayət təşkilatı vəsaitləri çevirmə mərkəzi vasitəsilə kriptovalyuta ilə çıxarıb. Kiyev, Xarkov və Odessada xüsusi əməliyyat zamanı 50 axtarış keçirilib, milyonlarla qrivna dəyərində qeydiyyatsız nağd pul götürülüb. Sxemin iştirakçılarına artıq şübhə bildirilib. Əməliyyat Dövlət Sərhəd Xidməti və Kibercinayət Polisin (bir mənbəyə görə Dövlət Gömrük Xidməti) iştirakı ilə həyata keçirilib. BEB direktoru Oleksandr Tsivinski sentyabrın 20-də sxemin ifşa olunduğunu elan edib, daha ətraflı məlumatın sentyabrın 21-də açıqlanacağı bildirilib.
Mənbələr nədə fərqlənir
Mənbələr əməliyyatın tərəfdaş qurumları barədə fərqlənir: bir hissəsi Dövlət Sərhəd Xidməti və Kibercinayət Polisini, digəri isə Dövlət Gömrük Xidməti və Kibercinayət Polisini göstərir. Digər faktlarda əhəmiyyətli fikir ayrılığı yoxdur.
Kontekst
Çevirmə mərkəzləri nağd vəsaiti qeyri-nağd formaya və ya əks istiqamətə çevirmək üçün istifadə olunan qeyri-rəsmi maliyyə sxemləridir və tez-tez vergidən yayınma və ya cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin yuyulması məqsədi daşıyır. İfşa BEB direktoru Oleksandr Tsivinskinin sentyabrın 20-dəki açıqlaması ilə elan olunub və sentyabrın 21 üçün əlavə təfərrüatlar vəd edilib.