Ukrayna hüquq-mühafizə orqanları 500 milyon qrivnalıq “konversiya mərkəzi”ni ifşa edib
Ukraynanın İqtisadi Təhlükəsizlik Bürosu (BEB) Baş Prokurorluq Ofisinin prosessual rəhbərliyi ilə aylıq dövriyyəsi təxminən 500 milyon qrivna olan “konversiya mərkəzini” ifşa edib. Kiyev, Xarkov və Odessa şəhərlərində 50 axtarış aparılıb, şübhəli şəxslərə rəsmi ittiham elan olunub. Büro direktoru Oleksandr Tsivinski əməliyyatın detallarını rəsmi Telegram kanalında açıqlayıb.
Əsas məqamlar
- Aylıq dövriyyəsi təxminən 500 milyon qrivna olan “konversiya mərkəzi” ifşa edilib
- 2023-cü ildən sxemə üzərindən təxminən 23,5 milyard qrivna keçib
- Vergi ödəmədən yayınma məbləği təxminən 3 milyard qrivna qiymətləndirilir
- Kiyev, Xarkov və Odessa şəhərlərində 50 axtarış aparılıb
- Axtarışlar zamanı milyonlarla qrivna məbləğində uçotsuz nağd pul götürülüb
- Sxemin iştirakçılarına ittiham elan olunub
- Əməliyyat Dövlət Gömrük Xidməti və Kibercinayət Polisinin iştirakı ilə keçirilib
Bu niyə vacibdir
Sxem 2023-cü ildən bəri təxminən 23,5 milyard qrivna dövriyyə edib və gözlənilən vergi itkisi 3 milyard qrivna civarındadır — bu, dövlət büdcəsi üçün ciddi maliyyə itkisi deməkdir. Üç böyük şəhərdə eyni vaxtda 50 axtarışın keçirilməsi cinayət təşkilatının yüksək dərəcədə koordinasiyalı olduğunu göstərir. Kripto-nağd çevrilmə kanallarından istifadə və maddi çətinlikdə olan şəxslərin nominal sahibkarlar kimi qeydiyyata alınması Ukraynanın maliyyə nəzarətində sistemli riskləri üzə çıxarır. Büro direktorunun şəxsi açıqlaması müharibə şəraitində irimiqyaslı iqtisadi cinayətlərlə mübarizəyə davamlı institusional diqqətin siqnalıdır.
Nə baş verdi
İqtisadi Təhlükəsizlik Bürosu (BEB) Baş Prokurorluq Ofisinin prosessual rəhbərliyi altında genişmiqyaslı “konversiya mərkəzini” ifşa edib. Sxem aylıq təxminən 500 milyon qrivna dövriyyə edib və 2023-cü ildən bəri ondan təxminən 23,5 milyard qrivna keçib; vergidən yayınmanın 3 milyard qrivna civarında qiymətləndirildiyi bildirilir. 18 sentyabrda Kiyev, Xarkov və Odessa şəhərlərində iştirakçıların yaşayış yerlərində və ofislərdə 50 axtarış aparılıb, axtarışlar zamanı milyonlarla qrivna dəyərində uçotsuz nağd pul götürülüb. Əməliyyat Dövlət Gömrük Xidməti və Kibercinayət Polisinin iştirakı ilə keçirilib. Altı iştirakçıya cinayət təşkilatının üzvlüyü, köçürmə sənədləri ilə qanunsuz əməliyyatlar, saxta sənədlərlə hüquqi şəxslər və FOP qeydiyyatı, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması ittihamı elan olunub (CM-nin 255, 200, 205-1 və 209-cu maddələri). BEB direktoru Oleksandr Tsivinski əməliyyatın detallarını öz rəsmi Telegram kanalında açıqlayıb.
Mənbələr nədə fərqlənir
Mənbələr əməliyyatda iştirak edən qurumun adında fərqlənir: bəzi hesabatlarda Dövlət Gömrük Xidməti, digərlərində isə Dövlət Sərhəd Xidməti göstərilir.
Kontekst
Ukrayna hüquq-mühafizə praktikasında “konversiya mərkəzi” adətən qeyri-nağd vəsaitləri izsiz nağd pullara çevirən, vergidən yayınma və leqallaşdırma üçün istifadə olunan şəbəkəni bildirir. BEB daha əvvəl dövriyyəsi 18 milyard qrivnaya qədər olan, yüzlərlə müəssisəyə xidmət edən və beynəlxalq maliyyə kanalları ilə əlaqəli ayrıca bir konversiya mərkəzini ifşa etmişdi. Cari sxem 2023-cü ilin avqustundan 2026-cı ilin sentyabrına qədər fəaliyyət göstərib; Tether (USDT) kriptoğmanaclərindən, onlayn və oflayn mübadiləçilərdən, VPN xidmətlərindən, xarici SIM-kartalardan və 30-dan çox qapalı Telegram qrupundan istifadə edib. İştirakçılar hər konversiyadan 1,5%-dən 3,5%-ə qədər komissiya alıblar.