Ukraynada aylıq təxminən 500 milyon qrivnalıq konversiya mərkəzi ifşa edilib
Ukraynanın İqtisadi Təhlükəsizlik Bürosu (BEB) Baş Prokurorluq Ofisinin prosessual rəhbərliyi altında aylıq dövriyyəsi təxminən 500 milyon qrivna olan irimiqyaslı konversiya mərkəzini ifşa edib. Əməliyyat çərçivəsində Kiyev, Xarkov və Odessa şəhərlərində 50 axtarış aparılıb, milyonlarla qrivna dəyərində uçota alınmamış nağd pul götürülüb və şübhəlilərə rəsmi şübhə bildirilib.
Əsas məqamlar
- İqtisadi Təhlükəsizlik Bürosu aylıq dövriyyəsi təxminən 500 milyon qrivna olan konversiya mərkəzini ifşa edib
- 2023-c ildən bəri sxemlər vasitəsilə təxminən 23,5 milyard qrivna keçib
- Vergidən yayınma həcminin təxminən 3 milyard qrivna olduğu ehtimal edilir
- Kiyev, Xarkov və Odessada 50 axtarış aparılıb
- Milyonlarla qrivna dəyərində uçota alınmamış nağd pul götürülüb
- Əməliyyat Dövlət Gömrük Xidməti və Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Polis ilə birgə keçirilib (bir mənbəyə görə Dövlət Sərhəd Xidməti ilə)
- Məlumatı İqtisadi Təhlükəsizlik Bürosunun direktoru Oleksandr Tsıvinski açıqlayıb
Bu niyə vacibdir
Sxem 2023-c ildən bəri təxminən 23,5 milyard qrivna həcmində vəsaiti cəlb edib ki, bu da Ukraynanın maliyyə sisteminə böyük təsir göstərir. Təxminən 3 milyard qrivnalıq ehtimal olunan vergi itkisi müharibə şəraitində dövlət büdcəsi üçün ciddi maliyyə zərəri deməkdir. Əməliyyat BEB, Baş Prokurorluq, Dövlət Gömrük Xidməti və Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Polisi arasında əlaqələndirilmiş fəaliyyəti nümayiş etdirir.
Nə baş verdi
İqtisadi Təhlükəsizlik Bürosu Baş Prokurorluq Ofisinin prosessual rəhbərliyi altında aylıq dövriyyəsi təxminən 500 milyon qrivna olan konversiya mərkəzini ifşa edib. Əməliyyat çərçivəsində Kiyev, Xarkov və Odessa şəhərlərində 50 axtarış aparılıb. Axtarışlar zamanı milyonlarla qrivna dəyərində uçota alınmamış nağd pul götürülüb. Sxemin iştirakçılarına rəsmi şübhə bildirilib. Məlumatı İqtisadi Təhlükəsizlik Bürosunun direktoru Oleksandr Tsıvinski öz rəsmi Telegram kanalında açıqlayıb; ətraflı detalların bazar ertəsi, sentyabrın 21-də dərc olunacağı gözlənilir.
Ukrayna mənbələri bu barədə necə yazır
Bütün dörd mənbə Ukrayn dilindədir və rəsmi daxili hüquq-mühafizə orqanlarının rəvayətinə diqqət yetirir. Məqalələr İqtisadi Təhlükəsizlik Bürosunun direktoru Oleksandr Tsıvinskini ictimai sözçü kimi ön plana çıxarır, sxemin miqyasını və qurumlararası əməkdaşlığı vurğulayır. Ukrayna mənbələri həm şübhəli fırıldaqçılığın miqyasını (2023-c ildən bəri 23,5 milyard qrivna, təxminən 3 milyard qrivnalıq ehtimal olunan vergi yayınması), həm də əməliyyat detallarını (50 axtarış, milyonlarla nağd pulun götürülməsi) qeyd edərək bunu daxili qurumların böyük uğuru kimi təqdim edir.
Mənbələr nədə fərqlənir
Mənbələr arasında əməliyyatda iştirak edən dövlət orqanının adında fikir ayrılığı var: bir fakt əməkdaşlığı Dövlət Gömrük Xidmətinə aid edir, digəri isə Dövlət Sərhəd Xidmətinə.
Kontekst
Ukrayna hüquq-mühafizə orqanlarının terminologiyasında "konversiya mərkəzi" nağd pulu nağdsız formaya (və ya əksinə) çevirən sxemdir və adətən qanunsuz vergi kreditləri təmin etmək və ya pul yumaq üçün istifadə olunur. BEB daha əvvəl Ukrayna üzrə yüzlərlə müəssisəyə xidmət göstərən və dövriyyəsi 18 milyard qrivnaya qədər olan başqa bir konversiya mərkəzini də ifşa etmişdi ki, bu da irimiqyaslı maliyyə fırıldaqçılığının araşdırılmasında davamlı bir tendensiyanı göstərir.