FinCEN
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Maliyyə Cinayətləri ilə Mübarizə Şəbəkəsi) — ABŞ Xəzinədarlıq Nazirliyinin pulların yuyulması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və digər maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizəyə cavabdeh olan bölməsi. Qurum banklardan və digər maliyyə təsisatlarından daxil olan şübhəli əməliyyatlar haqqında hesabatları toplayır və təhlil edir, həmçinin Bank Secrecy Act qaydalarını icra edir. FinCEN sanksiya siyahılarını aparır və xarici maliyyə təsisatlarını, o cümlədən transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıqla əlaqəli olanları, pul yuyulması baxımından əsas təhlükə kimi təsnif edə bilər.
-
ABŞ Xəzinədarlığı Rusiyanın A7 ödəniş sisteminə sanksiya tətbiq edib
ABŞ Xəzinədarlığı Rusiya ilə əlaqəli A7 ödəniş sistemini sanksiya siyahısına əlavə edib və onu transmilli cinayətkar təşkilat kimi tanıyıb. Bu addım İrana və onun maliyyə tərəfdaşlarına təzyiqin bir hissəsi kimi çərçivələnib. A7 sisteminin 2024–2025-ci illərdə beynəlxalq banklar vasitəsilə ödənişləri həyata keçirmək üçün istifadə olunduğu bildirilir.